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商业银行内部控制评价试行办法

商业银行内部控制评价试行办法中国银行业监督管理委员会令（2004年第9号）《商业银行内部控制评价试行办法》已经2004年8月20日中国银行业监督管理委员会第25次主席会议通过，现予公布，自2005年2月1日起施行。主席刘明康二○○四年十二月二十五日商业银行内部控制评价试行办法第一章总则第一条为规范和加强对商业银行内部控制的评价，督促其进一步建立内部控制体系，健全内部控制机制，为全面风险管理体系的建立奠定基础，保证商业银行安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本办法。第二条商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结...

2024-12-03 132KB 27 页 8 0 5玖币
金融管理：银行业务流程及内部控制

24/12/324/12/311银行业务流程及内部控制银行业务流程及内部控制24/12/324/12/322讨论主题讨论主题陈述内容要点陈述内容要点金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境金融机构的分类及银行业所处的国内市场环境银行的业务范围简介、组织机构及控制要点银行的业务范围简介、组织机构及控制要点信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍信贷业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介存款和柜台业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍绍中间业务的一般介绍、基本流程和控制要点，举例介绍中间业务的一般介绍、基本流程和控制...

2024-12-03 328.5KB 54 页 0 0 5玖币
财务管理制度：内部控制制度汇编

内部控制制度汇编差旅费报销管理制度....................................................................................................................................1内部控制制度设计.........................................................................................................................................3财务部各...

2024-12-03 132.5KB 31 页 0 0 5玖币
财务风险管理专题二-企业内部控制

专题二企业内部控制1内部控制理论沿革和批判2从企业治理的总体框架来理解内部控制的主体定位3企业集团内部控制1内部控制理论沿革和批判内部牵制阶段内部控制阶段管理控制与会计控制阶段内部控制结构阶段一体化结构阶段批判性思考1.1内部牵制阶段双人记帐制借贷复式记帐法柯氏会计词典的解释：内部牵制是指一提供有效的组织和经营，并防止错误和其他非法业务发生的业务流程设计。其主要特点是以任何个人或部门不能单独控制任何一项或一部分业务全部的方式进行组织上的责任分工，每项业务通过正常发挥其他个人或部门的功能进行交叉检查或交叉控制。1.2内部控制阶段1949年、审计程序委员会“内部控制——一...

2024-12-03 937KB 128 页 0 0 5玖币
财务总监公开课程讲座《内部控制》

内部控制专题讲座财务总监公开课程讲座内部控制内部控制专题讲座引言内部控制专题讲座我国内部控制规范进程•《独立审计准则--内部控制与审计风险》•《加强金融机构内部控制的指导原则》•《会计法--第27条》•《证券公司内部控制指引》•《内部会计控制规范--基本规范》•《内部会计控制规范--货币资金》内部控制专题讲座我国内部控制规范进程•《内部控制审核指导意见》2002•《内部会计控制规范--采购及应付帐款》2002•《内部会计控制规范--销售及应收帐款》2002•《内部会计控制规范--工程项目》（征求意见稿）2002内部控制专题讲座《内部会计控制》的法律地位•《会计法》的配套法规之一•国家统一会计制...

2024-12-03 447KB 127 页 1 0 5玖币
给某外资上市公司做的内控循环

營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NoYes財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YesNo借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YesNo發行商業本票事前評估退回再評估...

2024-12-03 528KB 36 页 0 0 5玖币
公司法人治理与财务控制：财务控制的有用性和局限性

第一讲-第1页公司法人治理与财务控制：财务控制的有用性和局限性2024年7月第一讲-第2页讲座大纲大型企业的三大组织大型企业的三大组织//经营模式经营模式现代企业制度的局限性现代企业制度的局限性中国民族企业发展路在何方？中国民族企业发展路在何方？民族企业发展所需要的环境条件第一讲-第3页I.大型企业的三大组织/经营模式国营企业（包括国有银行）国营企业（包括国有银行）美美//英模式与日英模式与日//德模式德模式东南亚家族企业模式东南亚家族企业模式第一讲-第4页I.大型企业的三大组织/经营模式中国民族企业发展之路中国民族企业发展之路–应否和国际接轨？应否和国际接轨？–和哪个“国际”...

2024-12-03 724KB 28 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-採購及付款循環

《內控制度》《採購及付款循環》採購及付款循環（總說明）編號版本日期CP1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/20頁內部控制制度《採購及付款循環》《內控制度》《採購及付款循環》採購及付款循環（總說明）編號版本日期CP1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/20頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《採購及付款循環》採購及付款循環（總說明）編號版本日期CP1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/20頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　...

2024-12-03 142.7KB 20 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-電子資料處理循環

《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環（總說明）編號版本日期CE1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/26頁內部控制制度《電子資料處理循環》《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環（總說明）編號版本日期CE1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/26頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《電子資料處理循環》電子資料處理循環（總說明）編號版本日期CE1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/26頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履...

2024-12-03 181.62KB 26 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-固定資產循環

《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/20頁內部控制制度《固定資產循環》《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/20頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/20頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂...

2024-12-03 126.9KB 20 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-生產循環

《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/32頁內部控制制度《生產循環》《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/32頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《生產循環》生產循環（總說明）編號版本日期CM1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/32頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 189.78KB 32 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-銷售及收款循環

《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/29頁內部控制制度《銷售及收款循環》《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/29頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《銷售及收款循環》銷售及收款循環（總說明）編號版本日期CS1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/29頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　...

2024-12-03 203.89KB 29 页 0 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-薪工循環

《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/23頁內部控制制度《薪工循環》《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/23頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《薪工循環》薪工循環（總說明）編號版本日期CW1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/23頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 149.46KB 23 页 0 0 5玖币
广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法

1广告公司客户服务的内部运作流程与运作方法2024.6.209:00-12:002全方位的广告公司提供全方位的整合市场推广服务展览促销品制作•直效行动•互动媒体/新科技媒体专业设计/视觉系统整合活动行销•策略企划•国际资源/资讯•广告创作及制作•媒介服务公关•企业与消费者•媒介促销活动直效行销卖场陈列赞助/活动大众媒介广告面对面沟通3全方位的广告公司运作系统客户品牌总监全球分公司资源及资讯策略企划组大众媒介广告市场推广活动创作组媒介组客户服务组公关活动行销设计/视觉整合直效行销互动媒体促销品制作4全方位的广告公司与客户的互动客户•市场总监•销售总监•品牌总监•品牌主任•品牌主任广告公司•品牌总...

2024-12-03 265KB 21 页 2 0 5玖币
内部控制：企业财务管理制度及内控制度的建设

华南理工大学CUI-YI1企业财务总监班专题讲座企业财务管理制度及内控制度的建设崔毅教授2024.06华南理工大学CUI-YI2一、管理制度与制度化管理二、财务管理与财务管理制度三、企业典型的财务管理制度四、内部财务控制五、企业内控制度综合体系六、财务管理制度及内控制度的建设七、公司财务管理制度诊断八、财务制度范例企业财务管理制度及内控制度的建设华南理工大学CUI-YI3一、管理制度与制度化管理企业经营管理系统管理制度制度化管理华南理工大学CUI-YI41.1企业经营管理系统生产运作管理制度规范小组团队管理职能管理方式战略管理财务管理人力资源管理研究开发管理市场营销管理企业文化华南理工大...

2024-12-03 584KB 72 页 0 0 5玖币
内部审计体制和外部化研究

内部审计体制和外部化研究为什么要研究内部审计体制？•内部审计体制是实施内部审计的组织保证•科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经营目标的一项有力措施•科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当局的有力的参谋助手•科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质量的有力保证•科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控制的有力保证为什么要研究内部审计外部化？•发达国家的内部审计已经外部化•入世对我国内部审计的影响•理论研究应走在实践的前面内部审计体制研究一、内部审计的基本理论问题二、大型企业及企业集团的内部审计模式三、需要明确的几个问题四、我国内部审计的发展前景一、内部审计的基本理论问题（一）内部审计的基本...

2024-12-03 506KB 186 页 0 0 5玖币
企业财务预警体系

序言世界经济一体化步伐正在加快，随着我国加入WTO和社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，企业所面对的国内外竞争日趋激烈，面临的内外部环境更加复杂。如何适应环境的变化，提高抗风险能力成为摆在企业管理者面前的一个现实而严峻的问题，传统的管理理论和方法遇到了挑战，要想在竞争中立于不败之地，我们必须不断进行管理创新。在这种形势下，预警管理作为一种解决上述问题的创新理论，它的重要性日益突现出来，而国内外有关人士的探索和当代信息技术的发展为我们对建立企业预警体系的研究提供了理论和技术上的支持。企业是一个复杂的系统，由许多子系统构成，包括研发、供应、生产、营销、人力资源、战略管理、财务管理和后勤管理等众多...

2024-12-03 1.81MB 99 页 0 0 5玖币
企业管理-现代企业内部控制

现代企业内部控制现代企业内部控制20242024年年99月月3.9%3.9%19941994国内第三国内第三5.0%5.0%19951995国内第三国内第三6.9%6.9%19961996国内第一国内第一10.7%10.7%19971997国内第一国内第一14.4%14.4%19981998国内第一国内第一21.5%21.5%19991999国内第一国内第一28.928.9%%20002000国内第一国内第一高速成长的联想现代企业内部控制引子联想电脑国内市场份额2817254298228463791147626183048677712517620328405001000150020002500...

2024-12-03 1.36MB 53 页 1 0 5玖币
企业内部控制讲座

Page-1目录第一部分内部控制案例分析第二部分内部控制第三部分内部财务会计控制第四部分中建系统内部控制分析及建议Page-2第一部分内部控制案例分析案例一：“郑百文”的警示一、辉煌的历史（一）前身：郑百文原来是一个单纯的百货文化用品批发站成立于1986年。（二）组建：1987年6月在郑州市百货公司和郑州市钟表文化用品公司合并的基础上组建成立。（三）辉煌：1．1988年在全国同行业率先进行股份制改革，成为全国商业批发行业的龙头。2．1996年4月在上海证券交易所挂牌上市。3．1996年销售收入41亿元，名列全国同行业前茅。4．1997年主营规模和资产收益率等在所有商业上市公司中排第一，...

2024-12-03 220KB 72 页 0 0 5玖币
企业内部控制设计

企業內部控制設計清華大學會計研究所陳關亭博士11月19日，清華大學會計研究所陳關亭博士在國家會計學院開辦的第四期財務總監高級研修班上作了題爲《企業內部控制設計》的報告。共分三講：內部控制概論、國外內部控制範例、內部控制設計。　　第一講內部控制概論　　一、內部控制的歷程　　內部控制，在內部牽制的基礎上，由企業管理人員在經營管理實踐中創造;並審計人員理論總結而逐步完善的自我監督和自行調整體系。在其漫長的産生和發展過程中，大體經歷了萌芽期、發展期和成熟期三個歷史階段。　　(一)萌芽期一一內部牽制　　內部控制，作爲一個專用名詞和完整概念，直到本世紀30年代才被人們提出、認識和接受。但在此前的人類社會發...

2024-12-03 103KB 26 页 7 0 5玖币

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