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重大经营决策管理制度

XXXX股份有限公司子公司重大经营决策管理制度第一章总则第一条为加强各分子公司在重大决策时的严肃性，确保不出现重大决策失误，制定本管理制度。第二条本制度适用于XXXX股份有限公司及所属分、子公司。第二章内容和职责分工第三条集团公司总经理办公会是所属子公司重大经营决策的决策机构(必要时，需提请董事会或股东大会通过)，决策下列事项：1.子公司章程的制定与修改；2.子公司业务战略的制定；3.子公司的合并、分立、变更公司形式、解散，开设孙公司；4.子公司管理体制改革；5.子公司增资、减资方案；6.子公司产权或股权的变动、转让、划拨；7.子公司财务预算、决算方案的决定；8.子公司重大资产处置、对外投资决...

2024-12-04 37.2KB 5 页 7 0 5玖币
信息披露管理制度

XXXX股份有限公司信息披露管理制度第一章总则第一条为加强公司的信息披露工作，保障公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规章制定本制度。第二条本制度所指信息披露是指将公司所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，按照规定的时间、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众进行公布，并及时报送证券监管部门备案。第三条信息披露的基本原则：确保信息披露及时，披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。第四条董事会对信息披露内容的真实性、准确性、完整性负责，董事长是...

2024-12-04 135.5KB 5 页 7 0 5玖币
无形资产管理制度

XXXX股份有限公司无形资产管理制度第一章总则第一条为加强XXXX股份有限公司（以下简称XX公司）无形资产管理，维护XX公司权益，防止无形资产流失，提高无形资产的经济效益和社会效益，结合公司实际，特制定本办法。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司和全资子公司。第三条无形资产是指公司所拥有的、不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，具有形态的不确定性和价值的不完整性的特点，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、特许经营权、商誉以及其他财产权利等。第二章无形资产管理组织第四条无形资产作为公司资产的重要组成部分，实行“统一领导、归口管理”的管理体制。公司统一由××部（室）负责无形资产的管理...

2024-12-04 21.55KB 3 页 7 0 5玖币
财务管控体制

财务管控体制财务管理体制要解决什么问题？有哪些重大权限？如何分配重大权限？中央与地方的关系如何处理？是集权还是分权？财务总监要明确界定哪些权限，财务方面是独裁？还是授权出去？一、财务管控体制的三种类型集权型类似秦始皇的中央集权制，对所有分支机构的财务管理，实行统一的管理，主要进行三大类的统一管控：人才管控、信息管控、资金管控。具体包括财务信息、业务数据、IT软件系统、财务人员、现金流等。适合于同行业、绝对控股、低风险容忍的集团企业。分权型类似周朝的分封制，各分支公司相当于各诸侯国，财务独立、人员独立、信息独立、资金独立，总部对分支公司仅有投资关系，可享受分红与董事会表决权、重大人事任免权，...

2024-11-29 43KB 9 页 6 0 5玖币
财务部绩效考核管理办法

财务部绩效考核管理办法文件名称财务部绩效考核管理办法文件编号权责部门财务部、人事部、总裁办机密等级★★★拟订财务部拟定日期版次第一版页码共5页CEO审核执行日期分发财务部为了加强公司财务部的工作管理，规范工作流程，明确岗位职责，使工作表现与绩效挂钩，特制定此考核办法。此办法由财务经理考核和财务会计考核两部分组成。办法中所指差错主要是准确性、及时性、完整性等方面出现的问题。一、财务经理的考核办法，财务经理的考核由月度考核与年度考核两部分组成。其中月度考核具体如下1.月度考核的奖金额度为当月公司主营收入的0.1%；2.月度奖金=月度主营收入*0.1%*考核分数；3.考核分数由CEO按财务经理岗位说...

2024-11-29 36.77KB 8 页 6 0 5玖币
税务稽查业务流程图

税务稽查业务流程一览表(图一)税务稽查↓稽查选案→稽查实施→稽查审理→稽查执行税务稽查选案工作流程图（图二）内部征管资料、数据资料、外部资料纳税状况评专项稽查计划、内部征管资料、数据资料、外部资料外部资料信件举报来访举报电话举报上级交办有关部门转办实施稽查确定日常稽查案源确定专项稽查案源确定专案稽查案源税务稽查实施工作流程图（图三）查补税款一万元以下或按规定不需立案的无问题→制作《税务稽查结论》适用简易程序向被查对象下达《税务稽查通知书》实施稽查不立案→→执行程序→→→制作《税务处理决定》有问题→→查补税款一万元以上或按规定需立案的，填写《立案审批表》→实地检查询问调查，核实取证，制作《税务稽...

2024-12-01 128.5KB 7 页 6 0 5玖币
工作工具：税收违法行为及法律责任列表

税收违法行为及法律责任列表类别违法行为法律责任法条自检结果违反税务登记管理制度的行为未按规定申报办理税务登记的可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上一万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第一款未按规定申报办理变更税务登记的未按规定申报办理注销税务登记的不按规定使用税务登记证件的可以处二千元以上一万元以下的罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下的罚款《税收征管法》第六十条第三款转借、涂改、损毁、买卖、伪造税务登记证件的纳税人未按照规定办理税务登记证件验证或者换证手续的由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，处二千元以上１万元以下的罚款《税收征管法实施细则》第九十条...

2024-12-01 93KB 14 页 6 0 5玖币
参考工具：应收帐款监控与催收流程设计

应收账款监控与催收流程设计为加强公司内部对应收账款的管理，降低赊销风险，特对应收账款的监控办法和催收流程明确如下：一．应收账款的监控监控对象：公司赊销货款一旦形成，该款项即成为信用主管的监控对象。监控取消：代理商在规定时间内将货款返还，即可取消对该款项的监控。监控流程：账龄管理流程和货款提醒流程计划财务部销售财务人员根据每单情况在《代理商信誉记录表》内录入代理商信用等级、欠款日、提货额、欠款额、应还款日、实际还款日、还款天数和逾期天数等情况。信用主管每日审核代理商赊销执行情况，并通知当日在岗销售财务人员对赊销期限前5日的代理商进行还款沟通提示，告知货款到期日；对赊销期限前3日的代理商进行还...

2024-12-01 24KB 3 页 6 0 5玖币
内部审计体制和外部化研究

内部审计体制和外部化研究为什么要研究内部审计体制？•内部审计体制是实施内部审计的组织保证•科学的合理的内部审计体制是保证企业实现经营目标的一项有力措施•科学的合理的内部审计体制是企业最高管理当局的有力的参谋助手•科学的合理的内部审计体制是企业内部审计质量的有力保证•科学的合理的内部审计体制是实现企业内部控制的有力保证为什么要研究内部审计外部化？•发达国家的内部审计已经外部化•入世对我国内部审计的影响•理论研究应走在实践的前面内部审计体制研究一、内部审计的基本理论问题二、大型企业及企业集团的内部审计模式三、需要明确的几个问题四、我国内部审计的发展前景一、内部审计的基本理论问题（一）内部审计的基本...

2024-12-03 506KB 186 页 6 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-研發循環

《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/14頁內部控制制度《研發循環》文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/14頁《內控制度》《研發循環》研發循環（總說明）編號版本日期CR1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/14頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂　內　容核准權責編撰日期0第...

2024-12-03 108.17KB 14 页 6 0 5玖币
管理制度—财务--八大循环内控制度-固定資產循環

《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次1/20頁內部控制制度《固定資產循環》《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次2/20頁文件管制等級：　□管制文件　□非管制文件《內控制度》《固定資產循環》固定資產循環（總說明）編號版本日期CA1001.02024/01/01（股份有限公司　發行）頁次3/20頁文件履歷紀要頁文　件　發　行　單　位文　件　管　制　等　級管理代表□管制文件□非管制文件文　　件　　履　　歷　　紀　　錄版次修　訂...

2024-12-03 126.9KB 20 页 6 0 5玖币
给某外资上市公司做的内控循环

營業目標編製部門預算匯總預算資料年度營業預算高階管理階層相關部門財務單位呈核NoYes董事會審核預算案各部門執行預算預算作業流程圖YesNo借款額度審核作業流琵圖_1財務單位權責單位財務單位首次申請或增加貸款額度核准財務單位簽訂借款合約簽呈設定抵押或提供設定抵押或提供NoYes財務單位金融機構構構借款合約訂定與撥款作業流琵圖呈核向銀行提出撥款申請YesNo借款額度動用申請表收到銀行核准通知額度動用前填寫借款額度動用申請表並編製傳票撥款作業傳票發行商業本票作業流程圖發行商業本票事前評估核准同意發行商業本票向金融機構提出申請撥款作業財務單位金融機構董事會簽呈YesNo發行商業本票事前評估退回再評估...

2024-12-03 528KB 36 页 6 0 5玖币
财务培训--企业内部控制调查表

（一）会计报表编制与报送内部控制调查索引号编号问题是否1有无专人负责编制会计报表？23456789101112是否按时向有关部门报送会计报表？审计人员：以上请据实填写。“是”表示内部控制的健全，打“√”；“否”表示内部控制的缺陷，被测试人：E01-01备注负责编制会计报表的各岗位有无明确的职责划分?是否按会计制度规定的格式和要求编制?是否按会计制度的格式和要求编制?是否进行试算平衡工作?编制报表前是否进行财产清查?纳入合并报表范围的母公司、子公司及控股公司的会计报表是否经过审计？应合并的会计报表是否全部合并?合并会计报表编制是否有过渡表(工作底稿)?报告期改变会计计量方法和揭示方法是否经有权部...

2024-12-03 90KB 13 页 6 0 5玖币
市委办公室2021年民主生活会对照检查发言提纲

市委办公室2021年民主生活会对照检查发言提纲根据市委办公室关于召开专题民主生活会的有关要求，会前经过深入学习研讨，广泛征求意见建议，诚恳谈心谈话，在此基础上，把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，深入查摆突出问题、剖析问题产生的根源，明确了整改措施和努力方向。一、重点查找的突出问题（一）带头深刻感悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”方面。对《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》的研读和理解不够深不够透，缺乏深学苦读的恒心韧劲，没有把学习当作一种责任、一种境界的自觉行动，从党史学习教育中汲取“精神之钙”不充分、不丰富，对“四个意识”、“四个自信...

2024-12-03 22.5KB 3 页 6 0 5玖币
薪酬管理制度

★机密XXXX（深圳）有限公司薪酬管理制度XXXX管理咨询公司二零二三年十二月目录第一章总则................................................................................................................1第二章工资总额........................................................................................................3第三章薪酬体系.........................

2024-12-04 415.77KB 35 页 6 0 5玖币
考核管理制度

机密XXXX（深圳）有限公司考核管理制度XXXX管理咨询公司二零二三年十二月目录第一章总则....................................................................................................1第二章考核组织管理....................................................................................3第三章考核方法........................................................

2024-12-04 646.92KB 51 页 6 0 5玖币
子公司运营信息控制制度

XXXX股份有限公司分子公司运营信息控制制度第一章总则第一条为了加强对分子公司运营信息的控制，促进公司诚信、合法、有效经营保障股东权益，依据有关法律法规，制定本制度。第二条本制度适用于XXXX股份有限公司（以下称集团公司）及所属分公司和全资子公司（以下称分子公司）。第三条分子公司运营信息控制制度的总体目标是：1.保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；2.防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展；3.确保资金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。第四条分...

2024-12-04 34KB 5 页 6 0 5玖币
公司招聘管理制度

XXXX股份有限公司招聘管理制度第一章总则1.1目的和依据第一条为了满足XXXX股份有限公司（以下称公司）持续、快速发展的需要，优化公司人力资源配置，健全人才选用机制，为公司持续稳定发展提供人力资源保障，并保证在此前提下，最大限度地节约招聘成本，根据中华人民共和国的有关法律、法规和公司的有关管理制度，特制定本管理办法。1.2适用范围第二条本管理办法适用于XXXX股份有限公司集团公司。第三条分、子公司的人员招聘，必须报集团公司人力资源部审批对于管理岗位、技术岗位等重要人员招聘，人力资源部需参与；一般性岗位招聘，由分、子公司自行实施，人力资源部给予指导。第四条集团公司各部门及各分、子公司以下简称各...

2024-12-04 530.33KB 44 页 6 0 5玖币
公司资金管理制度

XXXX股份有限公司资金管理制度（试行）第一章总则第一条为加强对公司资金的监督和管理，加速资金周转，保证资金安全，明确使用范围，结合公司实际，特制定本规定。第二条本制度适用于公司总部及所属分公司和全资子公司。第二章组织管理第三条XXXX股份有限公司（以下简称集团公司）财务部设立资金结算中心，办理纳入资金集中管理范围的下属公司以及公司内部的结算、收款拨款和资金管理工作。第四条结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的关系。第三章账户的设置与管理第五条集团公司及所属公司账户实行集中管理。集团公司在指定银行开设总分账...

2024-12-04 26KB 5 页 6 0 5玖币
公司考核管理制度

XXXX股份有限公司考核管理制度XXX管理咨询公司-I-目录第一部分考核管理制度..............................................................................................1第一章总则..............................................................................................................1第二章考核的组织管理..........................................

2024-12-04 400.28KB 48 页 6 0 5玖币

共20页/387条

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