天汉集团长期激励方案

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宁波天汉控股集团股份有限公司

长期激励管理制度

服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司

本制度密级：绝密，任何人不得擅自传阅、引用或复制

目  录
宁波天汉控股集团股份有限公司长期激励管理制度................................................................1
第一章 总  则......................................................................................................................1
1．1实施长期激励方案的目的...............................................................................................1
1．2长期激励方案实施原则...................................................................................................1
第二章 管理机构.................................................................................................................1
2．1股东会的职责...................................................................................................................2
2．2董事局的职责...................................................................................................................2
2．3薪酬考核委员会的职责...................................................................................................2
2．4监事会的职责...................................................................................................................3
第三章 长期激励计划的内容.............................................................................................3
3.1 长期激励的方式..................................................................................................................3
3.2 长期激励对象资格认定.....................................................................................................3
3.3 长期激励的股份来源及授予.............................................................................................4
3.4 限制性股权分配..................................................................................................................5
3.5 期股分配..............................................................................................................................5
3.6 期股授予条件......................................................................................................................6
3.7 期股的权利和义务..............................................................................................................7
3.8 期股的变更及丧失..............................................................................................................7
3.9 未行使期股的调整..............................................................................................................8
第四章 财  务......................................................................................................................9
第五章 释  义......................................................................................................................9
第六章 附  则....................................................................................................................10
期股转让协议书...........................................................................................................................11
限制性股权转让协议.................................................................................................................13

宁波天汉控股集团股份有限公司长期激励管理制度

（征求意见稿）

第一章总则

1．1实施长期激励方案的目的

第一条实施长期激励方案的目的

进一步使高层管理人员的利益与股东的利益挂钩，保证高层管理人

员的决策符合股东的长远利益，激励他们为公司创造长期价值并追

求公司的持续发展；

进一步优化企业产权结构；

吸引和保留关键人才；

1．2长期激励方案实施原则

第二条长期激励方案遵循以下原则:

公开、公平、公正原则；

激励机制与约束机制相结合的原则，即个人的长远利益和公司的长

远利益及价值增长相联系，收益与风险共担，收益延期支付；

存量不动，增量激励的原则，即在企业资产保值增值的前提下，在

净资产增值中解决奖励股份的来源问题；

第二章管理机构

第三条本办法由公司股东会授权公司董事局制订和实施，董事局需设立专门薪

酬考核委员会，负责确定公司长期激励计划的具体制定与执行。

2．1股东会的职责

第四条公司股东会是本办法的最高管理机构，股东会履行以下职责：

审批公司董事局制订的长期激励计划；

审批董事局拟订的年度分配方案；

决定修改、废止、终止长期激励计划。

2．2董事局的职责

第五条公司董事局是本办法的常规管理机构，以下职责由公司董事局履行：

拟订期股管理办法和修改长期激励计划，如需申报的事项，经股东

会批准；

审核与长期激励计划相配套的规章制度；

聘任或解聘薪酬考核委员会成员；

审核公司人员授予限制性股权及期股的资格；

审核批准薪酬考核委员会拟订的期股分配方案；

其他应由董事局决定的事项。

2．3薪酬考核委员会的职责

第六条薪酬考核委员会是本办法的具体执行机构，其主要职责是：

审核本公司的业绩考核和奖惩制度标准；

确定管理人员和员工薪酬水平；

组织和监督对公司职工的绩效评价工作；

拟定与长期激励计划相配套的规章制度；

拟定当期长期激励计划的细则，对长期激励的授予范围、授予额度、

授予条件和授予时间做出具体规定；

负责年度长期激励计划的具体执行，定期向公司董事局报告长期激

励计划的执行情况；

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