增资扩股协议——股份有限公司
2025-08-04
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增 资 协 议
本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在
【】市【】区签署：
甲方/投资方：
【】（有限合伙）
营业执照注册号：【】
注册地址：【】
执行事务合伙人委派代表：【】
乙方/原股东：
原股东之一：xx
身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区
原股东之二：XXX
身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区
丙方/标的公司：
【】股份公司
营业执照注册号：【】
1
注册住址：【】
法定代表人：【】
鉴于
1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资
本为【】万元；其中 xx 出资【】万元，占注册资本的【】%；XXX 出资【】
万元，占注册资本的【】%。
2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资，各方一致同意将标的公司的注
册资本由【】万元增加到【】万元。
各方经友好协商，就本次增资事宜商定如下条款，共同遵照执行。
第一条 定义
1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：
各方 指投资方、原股东和标的公司。
本协议 指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的
其他补充协议和相关文件。
工作日 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以
外的时间。
中国 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、
2
澳门特别行政区及台湾地区。
基准日 指标的公司进行资产评估和审计的日期，即【】年【】月【】
日。
《审计报
告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。
《评估报
告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。
元 指中华人民共和国法定货币人民币：元。
尽职调查 指基于本次增资之目的，由投资方委派专业人士对标的公司及相
关公司在财务、法律等相关方面进行的调查。
投资完成 指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。
过渡期 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。
送达 指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件
发出的行为。
净利润
是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润（即扣除非经常性
损益税后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并
净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
净资产 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务
所审计的标的公司的合并净资产。
控股子公司
指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资
企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投
资企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际
控制权的公司。
首次公开发
行股票并上
市
标的公司在【】年【】月【】日前首次公开发行股票并于中国境
内证券交易所挂牌上市。
权利负担 指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于税收优先
权、撤销权和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先安排、限
3
制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表
决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。
重大不利变
化
指下述涉及标的公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情
况、变更或影响，该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其
他任何情况、变更或影响共同地：a对标的公司的业务、资产、
负债（包括但不限于或有责任）、经营业绩、财务状况造成或可
能造成严重不利影响，或 b对标的公司以及其目前经营或开展业
务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。
管理层股东 本协议内指xx，XXX 等在投资方投资时参与公司经营、管理、
运营等公司股东。
1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二条 增资
2.1 本次增资的价格：各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本，每
股价格为【】元，募集资金【】万元。
2.2 投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人
民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本
的金额【】万元计入标的公司的资本公积。
2.3 标的公司本次增资款项将主要用于【】。
2.4 原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注
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册资本，并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。
2.5 本次增资后标的公司的注册资本为【】万元，股东及持股比例为：
序
号
姓名/
名称
原持
股数
（股
）
原持
股比
例
（%
）
本次认
购股份
数
（股）
本次认
购股份
总价款
（元）
增资后
总计持
股数
（股）
增资
后持
股比
例
（%
）
1
2
3
合计
第三条 增资款的缴付
3.1 投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元，并将该部
分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户：
开户名：【】股份有限公司
5
摘要：
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增资协议本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署：甲方/投资方：【】（有限合伙）营业执照注册号：【】注册地址：【】执行事务合伙人委派代表：【】乙方/原股东：原股东之一：xx身份证号码：【】住址：【】省【】市【】区原股东之二：XXX身份证号码：【】住址：【】省【】市【】区丙方/标的公司：【】股份公司营业执照注册号：【】1注册住址：【】法定代表人：【】鉴于1.标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为【】万元；其中xx出资【】万元，占注册资本的【】%；XXX出资【】万元，占注册资本的【】%。2.标的公司拟通过引入投资方对进行增资，各方...
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