制度建设管理制度
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2024-11-29
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XX 有限公司
制度建设管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强 XX 规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化
、规范化，适应 XX 发展需要，特制定本制度。
第二条 本制度适用于 XX 及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司
参照执行。
第三条 本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、制度、规
程、作业指导书等。
第四条 XX 制度建设实行分类分级管理原则。
4.1 按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人
力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全
管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。
4.2 按照制度级别，分为四个级次：
4.2.1 公司章程；
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4.2.2 基本制度：指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具
有全局性或重要性的制度，统一以“制度”作为制度文体名称；
4.2.3 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本
制度难以涵盖领域的补充，统一以“办法”或“规定”作为制度文体名
称；
4.2.4 实施细则、具体流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的
细化或就制度本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等,统一以
“作业指导书”“规程”或“实施细则”作为制度文体名称。
第二章 工作职责
第五条 公司综合管理部负责公司制度建设的统筹及牵头管理工作。
第六条 公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督
工作。
第七条 公司行政领导班子负责制度建设和执行的总体把控和监督管理。
第八条 制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工
作。
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制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部
门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。
第三章 制度的起草
第九条 根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容
：
8.1 制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、
正文约束条例、考核、附则等内容。
8.2 制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。
8.3 制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单。
第十条 公司各职能部门负责本部门职能范围内制度的起草工作，并负
责向各相关业务部门征求意见。
第十一条 制度的起草工作具体包括：对制度编制的需求进行识别与确
认、前期调研、起草初稿、研讨并征询各部门意见等。
第四章 制度的审议
第十二条 制度起草部门根据征询意见情况对规章制度做进一步修改完
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善后，提交制度建设工作小组进行初审。
第十三条 初审的主要内容是制度是否符合公司制度建设的总体框架，
定级、编写格式、用词是否规范，有无相应的流程与表单，有无检查计划
和培训计划表，与其它制度的衔接情况，与管理要求是否存在冲突等方
面。
第十四条 经制度建设工作小组初审后，形成书面的审核意见，由制度
起草部门负责将规章制度草案会同审核意见，根据各制度的层级提交各
权力部门进行审议。
14.1 公司章程：提交公司董事会、股东（大）会审议通过。
14.2 基本制度、专项规定：提交公司公司董事会审议通过。
14.3 实施细则、具体流程和规范：提交公司行政领导班子办公会审议通
过。
凡未向各相关业务部门征求意见或未经制度建设工作小组初审的制
度，不得提交公司行政领导班子办公会议审议。
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第五章 制度的颁布、修订和废止
第十五条 制度审议通过后，由公司正式发文颁布实施。未经颁布的制度
不具有效力。
第十六条 制度适用部门应根据相关法律、法规、政策、上级部门管理要求
、公司自身改革发展需要，以及执行中存在的问题等情况及时对制度或
其中个别条款进行修订。
第十七条 制度的修订流程：由认为有需要修订的部门提出制度修订的
书面申请或建议，并按制度审议审批流程完成制度修订。
第十八条 制度的废止。
18.1 因制度修订需废止原有制度，在修订后的制度附则中予以明确。
18.2 单独废止制度时，由负责该项制度管理的起草部门提出废止建议
，根据该项制度的层级及通过权限进行审批。
第十九条 经批准废止的制度由公司正式发文通知。
第六章 制度的培训、执行
第二十条 制度颁布前，制度起草部门要编写制度培训教案，并会同人
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摘要：
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XX有限公司制度建设管理制度第一章总则第一条为加强XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、规范化，适应XX发展需要，特制定本制度。第二条本制度适用于XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照执行。第三条本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、制度、规程、作业指导书等。第四条XX制度建设实行分类分级管理原则。4.1按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。4.2按照制度级别，分为四个级次：4.2.1公司章程；第1页，共24页4.2.2基本制度...
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