股权投资管理办法

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XXXXX 有限公司

股权投资管理试行办法

(经 2014 年月日公司第一届董事会第次会议审议通过)

第一章总则

第一条为了规范公司股权投资行为，加强股权投资管

理，控制股权投资风险，提高股权投资效益，实现公司资

本化管理战略，根据《公司法》等法律法规和《公司章

程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司和公司所属全资子公司、绝

对控股子公司、相对控股子公司、实质控制子公司（以下

统称“子公司”）。上市公司参照执行。

第三条本办法所称股权投资是指公司以货币资金、非

货币性资产（实物资产、无形资产、持有股权、债权、增

发股份等）作价出资，以换取拥有被投资法人实体（以下

简称“股权投资公司”）相应出资人权益的长期投资行为。

包括：

（一）设立企业或基金。

（二）持股企业或基金的股份增持、减持。

（三）参与认购非持股企或基金增发的股份。

（四）股权收购。

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（五）重组。包括股权置换、债转股、承债收购、股

份回购、剥离、缩股、合并、分立等。

（六）股权处置。包括股权转让或其他处置方式。

（七）其他股权类投资行为。

第四条公司所属子公司发生或需子公司决策的股权投

资重大事项，视同本公司发生的重大事项，适用本办法规

定。

合营公司、参股公司发生的本办法所述重大股权投资

事项，公司及公司委派人员参照本办法及公司《委派人员

管理暂行办法》的规定，履行相应的审批程序后，再行按

照合营公司、参股公司章程及其有关制度行使权利。

第五条公司股权投资的基本原则：

(一)遵守国家法律法规，符合《公司章程》；

(二)符合国家发展规划和产业政策，注重科学发展、环

境友好和社会责任；

(三)积极行使国有股东权利，充分发挥国有资本的控制

力和影响力，体现市政府、市国资委的战略发展和管控目

标；

(四) 符合重庆市国有资本整体布局和结构调整方向，符

合公司的战略发展规划，投资规模与经营规模、资产状况

和实际融资能力相适应。

(五)突出公司主业、培育新的利润增长点、投资效益优

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先。

第二章管理机构

第六条董事会为公司股权投资的决策机构，对公司的

股权投资作出决策。若属市国资委审批权限的股权投资项

目，经董事会决策后报市国资委批准实施。

第七条董事会战略发展与投资决策委员会负责组织对

需董事会审批的股权投资项目的方案进行审议并提出建议。

第八条董事会战略发展与投资决策委员会下设的投资

评审工作组，负责对公司股权投资项目方案的初评审。投

资评审工作组由分管投资、财务、资产、运营、法律等相

关部门负责人及相关分管领导、外部专家组成。

第九条投资管理部门是公司股权投资管理的职能部门，

负责牵头组织落实公司股权投资管理的各项具体工作。

第十条财务管理部门负责股权投资项目的财务指标测

算、资金筹措、出资手续、会计核算等财务有关事项。

第十一条资产管理部门负责股权投资项目的审计、评

估和非货币性出资资产的清点、交接、过户等手续的办理。

第十二条行政部（董事会办公室）负责承办公司股权

投资事项方面的经理层办公会、战略发展与投资决策委员

会、董事会等会议。

第十三条法律部门负责对股权投资项目的协议或合同、

备忘录、重要相关信函、章程等法律文本的审核工作。

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第十四条人力资源部门负责对股权投资公司委派董事、

监事、高管的推荐和薪酬管理工作。

第十五条目标考核部门负责对股权投资公司委派董事、

监事、高管目标责任下达与考核。

第三章决策权限

第十六条公司股权投资项目应严格按照《公司法》、

市国资委相关规定和《公司章程》规定的权限履行相关审

批手续，未按规定履行审批程序的，任何部门和人员不得

擅自批准或办理股权投资事项。

第十七条公司及所属子公司以下重大股权投资事项须

经公司董事会作出决策后，上报市国资委批准后实施。

（一）境外股权投资；

（二）拟设新公司（境内）为非国有企业；

（三）非主业投资；

（四）并购境内非国有企业股权；

（五）未对合资企业进行同比例增（减）资扩（缩）

股；

（六）国有企业接受非国有企业出资；

第十八条公司下列股权投资事项，须经公司董事会审

议决策：

（一）须报市国资委审批的股权投资事项。

（二）达到如下标准之一的股权投资事项：

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摘要：

XXXXX有限公司股权投资管理试行办法(经2014年月日公司第一届董事会第次会议审议通过)第一章总则第一条为了规范公司股权投资行为，加强股权投资管理，控制股权投资风险，提高股权投资效益，实现公司资本化管理战略，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条本办法适用于公司和公司所属全资子公司、绝对控股子公司、相对控股子公司、实质控制子公司（以下统称“子公司”）。上市公司参照执行。第三条本办法所称股权投资是指公司以货币资金、非货币性资产（实物资产、无形资产、持有股权、债权、增发股份等）作价出资，以换取拥有被投资法人实体（以下简称“股权投资公司”）相应出资人权...

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