XX股份有限公司股权认购及增资协议

2025-06-11 0 0 61.26KB 30 页 10玖币

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关于 XXXX 股份有限公司

之

股份认购及增资协议

由

XXXXXXXX 有限公司

与

XXXXXXXX 有限公司

及

XXXXXXXX 等

签订

20XX 年月日

中国.中山

第一条定义

第二条投资的前提条件

第三条新发行股份的认购

第四条变更登记手续

第五条股份回购及转让

第六条经营目标

第七条公司治理

第八条上市前的股份转让

第九条新投资者进人的限制

第十条竞业禁止

第十一条知识产权的占有与使用

第十二条清算财产的分配

第十三条债务和或有债务

第十四条关联交易和同业竞争

第十五条首次公开发行股票并上市

第十六条保证和承诺

第十七条通知及送达

第十八条违约及其责任

第十九条协议的变更、解除和终止

第二十条争议解决

第二十一条附则

附件一：标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况

附件二: 本次增资前标的公司股本结构

附件三：管理人员和核心业务人员名单

附件四：投资完成后义务

附件五：原股东和标的公司的陈述、保证及承诺

附件六：关联交易

附件七：重大合同及重大债务

附件八：诉讼清单（关键公司）

附件九：知识产权清单

附表一：《保密及竞业禁止协议》

股份认购及增资协议

本增资协议书由以下各方于 20XX 年X月X日在中国中山签订：

投资方：甲方：中山市 XXXX 创业投资管理有限公司

注册地址：广东省中山市

法定代表人：

乙方：中山市 XXXX 投资有限公司

注册地址：广东省中山市

法定代表人：

丙方：XXXX 投资中心（有限合伙）

注册地址：

执行事务合伙人：

原股东：XXXX（自然人或法人）

住址：

身份证号码：

X X XX（自然人或法人）

住址：

身份证号码：

（以上为标的公司股东名册上记载的其他股东）

标的公司：XXXX 股份有限公司

注册地址：

法定代表人：

鉴于:

1.XXXX 股份有限公司是一家依中华人民共和国法律成立并合法存续的股份有限公司，

注册地在中华人民共和国 XX 市XX 区（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币万

元，总股本为万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情况见本协议附

件一。

2.标的公司现有登记股东共计人，其中（自然人或法人）以净资产出资认购

万元，占公司注册资本的 %；以净资产出资认购―万元，占公司注册资本的

%。具体股东名册及其持股比例见本协议附件二（上述位股东以下合称为“原股

东”）。

3．标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开形式发行新股万股，上述股份

均为普通股，每股面值 1元，标的公司新增注册资本人民币万元。标的公司全部新

发行股份由投资方按照本协议规定的条款和条件认购。本次新股发行及增资完成后，标的

公司的股本总数为万股，注册资本总额为万元。标的公司全体原股东不认购本

次新发行股份。

4.投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全部新发行股份，其中甲方

出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的

%，乙方出资万元，认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公司

总股本的 %，丙方出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成

后标的公司总股本的 %。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友好协商，达成一致，特订

立本协议如下条款，以供各方共同遵守。

第一条定义

1.1 除非本协议文义另有所指，下列词语具有以下含义：

各方或协议各方指投资方、原股东和标的公司。

标的公司或公司指XXXX 股份有限公司。

本协议指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约

定事项共同签订的补充协议和相关文件。

本次交易指投资方认购标的公司新发行股份的行为。

工作日指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的

时间。

中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括中国香港特别行政区、

中国澳门特别行政区及中国台湾地区。

元指中华人民共和国法定货币-------人民币元。

尽职调查指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、

法律等相关方面进行的调查。

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摘要：

关于XXXX股份有限公司之股份认购及增资协议由XXXXXXXX有限公司与XXXXXXXX有限公司及XXXXXXXX等签订20XX年月日中国.中山目录第一条定义第二条投资的前提条件第三条新发行股份的认购第四条变更登记手续第五条股份回购及转让第六条经营目标第七条公司治理第八条上市前的股份转让第九条新投资者进人的限制第十条竞业禁止第十一条知识产权的占有与使用第十二条清算财产的分配第十三条债务和或有债务第十四条关联交易和同业竞争第十五条首次公开发行股票并上市第十六条保证和承诺第十七条通知及送达第十八条违约及其责任第十九条协议的变更、解除和终止第二十条争议解决第二十一条附则附件一：标的公司及其主要控股子...

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