金矿尽职调查清单
2025-05-15
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10玖币
侵权投诉
1.企业的设立与存续
1.1 企业的名称、住所、投资人出资额度（验资报告、出资证明）和出资方
式、出资权属性质（是否以家庭共有财产出资）
1.2 股东或投资人情况：个人身份情况
1.3 企业存续期间有无发生过登记事项变更的情况并到有关登记管理机
关办理变更登记手续，如有，需提供变更申请和审批文件
1.4 企业的有无发生过股权变动（转让、继承等）情况
1.5 企业成立后有无超过六个月未开业的情况，有无开业后自行停业连
续六个月以上的情况
1.6 企业使用的名称是否与其在登记机关登记的名称相符
1.7 企业的管理组织机构及主要管理人员情况
1.8 公司重大事务决策程序
2.企业的业务
2.1 企业的经营范围及有关生产经营的证书（包括但不限于：企业设立时
的政府批文、法人营业执照、税务登记证、采矿许可证、安全生产许可证、环境许
可证、黄金生产许可证、开户许可证等）
2.2 企业投入采矿生产年限
3.企业的分支机构及关联企业情况
3.1 企业有无分支机构；如果有，分支机构全称是什么；住所在什么地方；
有无营业执照；
3.2 关联企业情况（名称、住所、关联原因）
4.企业的资产情况：
4.1 企业不动产
4.1.1 企业是否取得土地使用权，土地使用权证书或合同
4.1.2 土地使用权是否设定抵押等他项物权
4.1.3 企业的房产权及房屋所有权证
4.1.4 企业的在建工程及建设许可
4.1.5 企业的房屋承租、出租、抵押情况
4.2 企业知识产权
4.2.1 企业的商标专用权情况
4.2.2 企业的专利权情况
4.2.3 企业的其他知识产权情况
4.3 企业的其他财产情况
4.3.1 机械、设备、车辆及各类生产资料情况
4.3.2 企业债权情况
4.3.3 企业负债情况
5.企业的章程
5.1 企业章程的历次变更（章程及变更的政府批准、备案）
5.2 企业现行有效章程
6.企业的重大合同和债权债务
摘要：
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1.企业的设立与存续 1.1企业的名称、住所、投资人出资额度（验资报告、出资证明）和出资方式、出资权属性质（是否以家庭共有财产出资） 1.2股东或投资人情况：个人身份情况 1.3企业存续期间有无发生过登记事项变更的情况并到有关登记管理机关办理变更登记手续，如有，需提供变更申请和审批文件 1.4企业的有无发生过股权变动（转让、继承等）情况 1.5企业成立后有无超过六个月未开业的情况，有无开业后自行停业连续六个月以上的情况 1.6企业使用的名称是否与其在登记机关登记的名称相符 1.7企业的管理组织机构及主要管理人员情况 1.8公司重大事务决策程序 2.企业的业务 2.1...
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分类：法律/法规/法学
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