通用管理制度

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通
用
管
理
制
度
日 期：2015 年 6 月 18 日
编 制： 行政人力中心
目 录
第一部分 行政人力中心……………………………………………………………1
行政管理制度……………………………………………………………………… 1
第一节 合同签订管理制度……………………………………………………… 1
第二节 印章管理制度…………………………………………………………… 2
第三节 企业宣传管理制度……………………………………………………… 3
第四节 督查督办管理制度……………………………………………………… 3
第五节 安全管理制度…………………………………………………………… 4
第六节 质量管理制度…………………………………………………………… 5
人力资源管理制度………………………………………………………………… 7
第一节 总则……………………………………………………………………… 7
第二节 招聘……………………………………………………………………… 7
第三节 培训……………………………………………………………………… 9
第四节 异动……………………………………………………………………… 12
第五节 劳动合同………………………………………………………………… 19
第六节 人力资源档案…………………………………………………………… 22
第七节 绩效考核………………………………………………………………… 23
第八节 薪酬及福利……………………………………………………………… 23
第九节 休假……………………………………………………………………… 26
第十节 考勤……………………………………………………………………… 28
第十一节 奖惩…………………………………………………………………… 30
审计管理制度………………………………………………………………………36
第一节 工程项目审计监督制度………………………………………………… 36
第二部分 财务管理中心………………………………………………………… 38
第一节 汇一集团资金支付计划管理办法……………………………………… 38
第二节 汇一集团控股子公司财务指标考核管理办法………………………… 39
第三部分 运营管理中心………………………………………………………… 40
第一节 成本管理制度…………………………………………………………… 40
第二节 招投标管理办法………………………………………………………… 41
第三节 设计部设计管理规定…………………………………………………… 44
第四节 设计质量管理…………………………………………………………… 45
第五节 设计变更管理…………………………………………………………… 46
第六节 采购管理制度…………………………………………………………… 47
第四部分 项目工程管理………………………………………………………… 47
第一节 安全文明施工管理细则………………………………………………… 47
第二节 工程项目现场监控要点指引…………………………………………… 54
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第一部分 行政人力中心
行政管理制度
第一节 合同签订管理制度
一、合同分类
1.项目公司合同
项目公司
合同分重大合同与一般合同两类。重大合同是指超出项目总经理授权权限（总包合同、单笔合同金
额50 万元以上）或项目总经理认为重大的其他合同。一般合同是指重大合同以外的其他合同。
2.集团公司总部合同
集团公司总部合同是指由集团公司总部各管理中心发起的合同。
二、合同管理
项目总经理是项目公司合同管理的第一责任人；集团各管理中心总监是本中心合同管理的第一责任
人。
三、合同经办
经办部门为合同签订、执行部门。经办部门负责合同起草、初审、会签送审和修正，可参照集团合
同模板、国家/行业格式合同或按《合同法》的相关条款要求起草；属合作方起草的，经办部门负责审核、
磋商与修正。合同编号由集团代字拼音大写声母 2 位加项目公司/集团管理中心代字拼音大写声母 2 位加
拟稿年月日 8 位加排序号 2 位（如汇一集团汇一项目合同编号为：HY-HY2015031801，汇一集团行政人力
中心合同编号为：HY-XZ2015050101）。
四、会签与审批
1.合同经办部门填写《合同签订审批表》附合同文本、附件并组织会签审批，相关部门按职能对合
同审核把关。
2.一般合同审批程序：
经办部门初审相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）（由经办部门报项目总经理决定
是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）经办部门综合会审意见修订定稿项目总经理审批。
3.重大合同审批程序：
经办部门初审相关部门会审（参与会审部门由经办部门提出）（由经办部门报项目总经理决定
是否提交集团财务、审计、法务等部门审核）经办部门综合会审意见修订定稿项目总经理审核
董事长审批。
3.1 项目总经理认为需经集团财务、审计、法务等部门审核的，在《合同签订审批表》中签署明确意
见，其中需集团法务审核的，由集团法务根据需要决定是否安排律师审核。
3.2 超出项目总经理审批权限或项目总经理认为需报集团董事长审批的，由项目总经理在《合同签订
审批表》中签署明确意见提请集团董事长审批。
4.集团公司总部合同审批程序同第四条第三款重大合同审批程序，须经法务审核及董事长审批。
五、审批时限
1.项目公司和各管理中心根据工作需要，自行把控会审时限。
2.需要集团法务等部门会审的，原则上不超过24 小时，施工总承包合同等重大合同在尽量满足项目
公司需求的前提下，由集团法务与项目公司协调适当延长会审时限。
六、合同签署与执行
1.定稿合同签署流程：我方盖骑缝章对方签字盖章我方签字盖章合同分发、存档。
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2.原则上不得先执行后补签合同。
3.合同执行过程中，经办部门及时跟踪检查合同执行情况，确保全面履行。
七、合同备案、存档与检查
1.合同备案：合同签署后3 日内，由经办部门将签署后合同的扫描件电子版发送行政人力中心备案。
2.合同存档：根据需要一般合同原件一份、重大合同原件一至二份交档案室存档，相关部门使用复
印件。
3.行政人力中心定期或不定期组织对各项目签订的合同进行检查，对发现的问题及时反馈给项目总
经理，并督办进行整改。
八、特别条款
工程类合同签约暂定价与最终结算价差额不得超过20%。
第二节 印章管理制度
一、对外印章
1.定义：指公司印章、合同专用章、财务专用章、法定代表人印章。
2.对外印章的使用
2.1 对外印章，由印章保管员负责管理与使用。
2.2 用印时，经办人必须填写《印章使用申请单》并在得到相关领导批准后方能用印，审批程序为 ：
待用印文件（对外合同或协议、委托书、聘任书和所有以公司名义对外的公文）各中心负责人批准集
团法务审核总裁批准或总裁电话授权]印章保管员用印。对外合同（协议）必须按合同会签审批规
定走完全部流程并经复核定稿确认后方可用印。
2.3 印章保管员在仔细检查《印章使用申请单》，核实审批无误后方可用印，同时对印章使用情况
在《印章使用登记表》中进行记录，并将《印章使用申请单》留档备查，必要时还应留存用印文件复印
件。
2.4 集团公司内部发文，凭总裁或董事长亲自签发的原件直接用章，不再履行审批程序。
2.5 原则上不得携带对外印章外出使用，因工作需要确需携带外出使用的，必须报总裁特别批准，
做好外借登记，由印章保管员或总裁指定的专人携带在批准的范围内使用。
二、对内印章
1.定义：指公司内部各管理中心印章。
2.对内印章的保管和使用
2.1 公司内部各中心印章只限于公司内部使用，不得对外。
2.2 各中心印章由中心负责人保管或由其指定专人保管，使用时必须经中心负责人批准方可使用，
同时印章保管人对用章情况要进行登记。
三、项目公司印章
1.项目公司印章保管
1.1 项目公司自行保管本项目印章。印章必须由专人保管并妥善存放，不得随意放置。
1.2 项目公司印章、合同专用章、法人代表章由项目总经理或其指定的专人负责保管。
1.3 项目公司财务专用章由财务负责人或其指定的专人负责保管。
2.项目公司内部用印审批
项目公司内部用印审批程序由项目公司自主确定。
3.项目公司与集团公司用印对接
项目公司需要集团公司用印的，持项目总经理签字审批《印章使用申请单》报集团法务审核，请示
总裁批准或总裁电话授权后，集团总部印章保管员予以用印。流程为：待用印文件项目总经理批准集
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团法务审核总裁批准或总裁电话授权集团总部印章保管员用印。
四、注意事项
1.一概不准在空白合同、纸张或信笺上盖印，不准开“空白介绍信”。
2.用印时用力适度，印迹端正、清晰，左右倾斜不超 45 度，做到“齐年盖月”即印章的左边缘与落
款日期的年相齐，月、日盖在印章下面。
五、印章的刻制与销毁
1.印章刻制须起草书面申请报项目总经理批准后，由专人负责到公安机关指定的印章刻制单位刻制
并办理备案，启用前将审批件及印模报集团行政人力中心备案。
2.当印章不需要或因使用损耗导致不能使用时，印章保管员应将其及时交项目总经理或总经理指定
专人统一封存或销毁，并报集团行政人力中心备案。
六、检查监督
集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司、各管理中心印章管理情况进行检查监督。
七、罚则
违反本制度规定，有以下行为者按奖惩制度予以处罚，情节严重者予以辞退处理，并追究其法律责
任。
1.不按规定流程办理审批手续，强行要求印章保管员违章用印。
2.采用欺骗手段违章使用印章。
3.印章保管员未按规定程序保管和使用印章。
第三节 企业宣传管理制度
一、总则
为适应公司集团化快速发展，促进集团各管理中心与各项目公司间交流沟通，树立集团对外宣传展
示的良好形象，特制定本制度。
二、企业宣传载体
集团企业宣传的载体为集团内刊（报纸）、集团网站、微信公众号及其他对外发布的一切宣传资料
等。
三、企业内刊
1.集团内刊为季刊，每季度发行一次，发行对象为集团总部、项目公司员工。发行方式为免费赠送。
2.集团内刊《汇一人》的投稿邮箱为huiyiren2015@163.com，鼓励每一位员工积极投稿，集团将予
以稿费奖励，具体奖励办法另定。
四、企宣通讯员
1.各管理中心/项目公司每个部门推选一名兼职企宣通讯员，负责本中心/部门的宣传事宜，包含活
动拍照、写稿、按行政人力中心通知的时间节点要求供稿（含图片）、参加相关培训学习、提出办刊意
见建议、报纸领取与收发、宣传资料归档等。
2.各管理中心/项目公司各部门推选的通讯员组成本管理中心/项目企宣通讯员小组，并推选一名组
长，组长每月负责召集一次本管理中心/项目通讯员月度例会。
五、新闻采编
1.各管理中心/项目公司每次组织参加重大会议、组织开展重大活动（如开盘、答谢、公益等）、工
程取得重大阶段性进展、项目获得重要荣誉等重大事件，通讯员小组必须组织拍照、写稿，报通讯组长
初选，当天发至集团行政人力中心审编出稿。
2.各管理中心/项目公司每次通讯员月度例会上，精选出本月优秀的新闻稿件，电子版呈报集团行政
人力中心，作为集团内刊及集团网站更新的素材。
3.集团内刊《汇一人》由行政人力中心发出征稿启示启动，各通讯员小组组稿并甄选出优秀稿件，
发至集团行政人力中心编辑部组稿、审改、编辑、排版、校对，定稿印刷后集团行政人力中心组织存档
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发行。
六、网站更新
1.集团行政人力中心根据通讯员小组每月底整理精选的图文稿件，针对性地进行审核、调整、完善
后，发集团网站公布展示。
2.集团行政人力中心根据各管理中心/项目公司提交的素材定期整理《汇一集团大事记》，报分管副
总裁审阅后于集团网站更新发布。
七、凡属企业宣传类资料一律经集团法务审核后方可使用或公布。
第四节 督查督办管理制度
一、总则
为确保集团生产经营目标、各项决策部署的贯彻落实，加强集团对公司重大事项的督办管理，促进
督查工作向制度化、规范化、程序化方向发展，结合集团公司实际，特制定本制度。
二、督查督办范围
1.集团公司重要部署、重大决策的落实情况；
2.集团公司工作目标、部门工作计划中列明的事项；
3.集团公司高层会议议定事项的推进情况；
4.集团公司主要领导交办事项的处理情况；
5.集团公司所有规章制度、流程及重要通知的执行落实情况。
三、责任部门
集团督查督办工作的牵头责任部门为行政人力中心，行政人力中心要按照集团的要求及时跟进督查，
及时反馈情况。在进行督查督办工作时，只进行宏观督促，不干扰各管理中心 /项目公司业务部门的具体
事项处理。
集团督查督办工作的领办责任部门和单位为各管理中心 /项目公司，在督查督办程序全过程中行政人
力中心对集团董事会负责。
四、流程
1.立项。行政人力中心接到公司领导的督办指令或依职权需要自主提起督办的，对启动督查督办程
序的事项予以登记立项。立项坚持一事一项的原则，填写《督查督办登记表》并登记编号，以备存查。
2.交办。行政人力中心通过《督查督办通知单》的形式，把督查事项交管理中心总监 /项目总经理批办，
依情况可采用口头形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。
3.催办。管理中心总监/项目总经理负责催办行政人力中心交办的事项，及时掌握交办事项的办理情
况，推进尽快落实到位。
4.执行。管理中心总监/项目总经理批办的领办部门负责督查督办事项的具体执行，执行结果报管理
中心总监/项目总经理，管理中心总监/项目总经理对办理结果负责。
5.办结。管理中心总监/项目总经理对执行结果审批通过后，将办理结果以提交《书面办结报告》形
式或以填写《督办事项办结回执单》的形式向行政人力中心反馈情况。行政人力中心按照交办要求对承
办结果进行核查，对不符合交办要求的，退回补办或重办；对符合交办要求的，呈报领导阅知。
6.反馈。督查督办任务完成后，行政人力中心应及时向集团董事会报告结果，做到批必办、办必果、
果必报。
7.归档。督查事项办结后，行政人力中心将督办材料整理归档备查。
五、要求
1.督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神，深入调查研究，及时、全面、准确地了
解和反馈有关情况。
2.督查督办过程中，行政人力中心要加强与各项目之间的沟通联系。对涉及跨项目或跨中心的事项，
各单位之间有意见分歧不能解决时，应及时做好协调工作。
3.凡列入督查督办的事项，都应当有明确的督办结论；凡未按时并保质完成的工作，应如实向集团
董事会汇报以便做出决策。
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4.各管理中心/项目公司对交办督查事项要视同正式文件处理，随收随办，急事急办，做到不误事、
不误时。一般事项应在一周时间内办完，特殊情况需要延长办理时间的，与行政人力中心沟通以确定时
限。同时，严格执行保密制度，做到不误传、不丢失、不泄密。
第五节 安全管理制度
一、本制度的项目安全管理是指消防、财产、用电突发事件处理及项目施工现场等方面的安全管理。
二、项目总经理是项目安全管理第一责任人；项目公司须成立安全管理机构，全面负责本项目公司
的安全管理工作，及时消除安全隐患，杜绝重大安全事故发生。
三、建立健全项目必要的消防安全管理、财产安全管理、用电安全管理、突发事件处理和施工现场
安全管理等安全管理责任制度，签订责任状，强化管理监督。
四、项目安全管理机构职责
1.督促工程项目各参与方建立安全生产教育培训制度、安全管理制度、安全检查考评制度等规章制
度和操作规程，进行定期和专项安全检查，做好安全检查记录，强化监督。
2.监督施工单位遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准组织施工。检查施工单位施工过
程中的各项安全防护措施、人员投入及其资格认证，彻底消除安全事故隐患。
3.与项目各参与方一起制定安全应急救援方案，并建立安全救援体系。
4.发现施工现场存在安全隐患，及时要求相关责任方采取防护措施并制定预防方案。
5.检查安全设施及安全防护用具的使用、维护情况。
6.组织项目各参与方进行安全检查，检查可分为：日常性检查、定期不定期检查、节假日前后检查、
季节性检查；检查形式为：巡查、抽查、专项检查；对查出的隐患限期整改处理。
7.与项目各参与方一起确定消防责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆等各项消防安全责任制度
和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施，并在重要场所设置明显标志。
8.督促建筑施工单位依法为职工办理工伤保险缴纳工伤保险费和必要的意外伤害保险。
9.如发生一般事故应积极组织调查，按“四不放过”原则处理并报告集团公司，如发生较大事故应
及时组织抢救，并保护好现场，及时向集团公司报告，同时参加事故的调查处理。
五、不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性
标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。
六、不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、
施工机具及配件、消防设施和器材。
七、集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司安全管理情况进行检查，对发现的问题及时反馈
给项目总经理，并督办进行整改。
八、由于管理不到位、失职行为、不当行为或违法违规造成安全事故，责任主体须承担相应法律责
任和经济损失赔偿责任。
九、项目公司安全管理情况纳入年度考核指标。
第六节 质量管理制度
一、项目总经理是项目工程质量管理的第一责任人，确保建设工程质量合格率达到100%。 　　
二、根据国家有关标准对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查，严格执行三全管理
（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量，对不符合规定的行为提出整改要求并监督落实。
三、项目公司组织相关部门同时要求施工、监理单位建立项目技术质量管理系统，明确职责，管理
到位。
四、项目公司须组织制订必要的工程项目质量管理制度，以制度约束行为，把质量责任贯穿到图纸
会审设计变更、工程技术复检、技术交底、隐蔽工程验收、材料检验、设备试运转、竣工验收、质量评
定、持证上岗、质量保证资料、质量事故、安全管理等项目建设全过程。
五、项目公司审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否
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满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要限期整改合格。
六、项目公司在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和
设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工
单位拆除和重新施工，直到符合约定标准。
七、严格按标准、规范，开展如下质量监督管理工作：
1.施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。
2.监理单位旁站监理是否到位。
3.各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。
4.施工过程中现场取样。
5.及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。
6.进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。
7.及时督促消防、人防、节能等专项验收。
8.组织竣工验收。
八、项目公司对违反工程质量管理制度的责任主体，有权给予批评教育、限期整改、追究违约责任 、
罚款，造成重大质量责任事故的，依法追究其责任。
九、集团行政人力中心定期或不定期对各项目公司工程质量管理情况进行检查，对发现的问题及时
反馈给项目总经理，并督办进行整改。
十、项目公司工程质量管理情况纳入年度考核指标。
人力资源管理制度
第一节 总则
一、为使本公司的人事管理制度化，依据国家的有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本
制度。
二、本制度适用于同集团公司及下属公司全体建立劳动关系的员工及其他从业人员。
第二节 招聘
第 7 页 共 59 页
一、招聘原则
1.在公司核定的岗位编制内进行人员聘任，因业务发展和工作需要在岗位编制外进行人员聘任的要报
集团公司董事长审批。
2.招聘人才应根据当地人才市场管理部门的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，面向社会、
公开招收、全面考核、择优录用。
3.各级职务任免的审批程序如下：
3.1 集团总裁、副总裁——由董事长审批任免。
3.2 集团总监、项目总经理——由董事长审批任免。
3.3 集团公司及项目公司部门负责人——由公司管理中心总监/项目总经理报请总裁审批任免，特
聘人员由董事长审批任免。
4.项目部门负责人以下员工——由项目总经理审批聘任，报集团公司备案。
注；第 1 、2、3 项职务任免经分级审批后由集团行政人力中心发任职通知/聘书。
二、招聘工作流程
1.提出招聘需求
1.1 各项目公司/管理中心根据公司生产经营计划，编制本公司/中心《岗位设置及定员方案》，交
集团公司领导批准执行；
1.2 各中心/部门于每月 25 日前严格按本中心/部门获批的定员方案提报本部门下月月度人员需求计
划及 3 个月人员需求滚动计划，并按规定填写提交人员需求申报审批表及 3 个月人员需求滚动计划表。
1.3 各项目总经理负责本项目月度人员需求计划及 3 个月人员滚动需求计划的审核，并对计划的准
确性负责，要求在当月 27 日前完成。
2.确认、汇总、审核
2.1 行政人力中心/综合部确认各中心/部门的人员需求情况，汇总《人员招聘申请表》；
2.2 根据招聘岗位确定招聘方式并发布招聘信息；
2.3 制订招聘计划呈管理中心总监/项目总经理审批。
3.招聘实施
根据人员需求中的工作职责、任职要求等信息，选择外部招聘或内部竞聘。
3.1 内部调配：
3.1.1 行政人力中心/综合部首先将空缺岗位及《岗位说明书》在集团公司范围内公布，鼓励现有
员工参加空缺岗位应聘，并在同等条件下优先考虑；
3.1.2 由集团行政人力中心/综合部提供符合岗位要求的候选人名单（或由用人部门提名）并拟定
调配方案，经双方主管领导确认后，与员工本人、用人部门和员工原工作部门进行充分沟通达成一致意
见，报董事长/总裁批准后实施调配。
3.2 外部招聘（内部员工介绍同样适用）：
3.2.1 行政人力中心/综合部利用各招聘渠道发布招聘信息，收集应聘人员的资料并进行整理筛选；
3.2.2 行政人力中心/综合部确定面试时间、地点，并通知应聘人员；
3.2.3 应聘人员面试时需提供毕业证、身份证、两张1寸的照片、相关证件等的复印件，并填写公
司《应聘人员登记表》；
3.2.4 人力资源主管领导与用人部门负责人共同对应聘人员进行评价、选拔，将面试结果归类整理 ，
并记录在《面试人员记录表》中；
3.2.5 应试者一般都应进行复试，普通员工由管理中心总监/项目总经理亲自组织，部门负责人以
上员工由集团公司行政人力中心总监组织。由总裁或董事长亲自招聘的职员，可不进行复试，直接批准
办理试用手续。
4.考核与录用
4.1 确定录用人员由行政人力中心/综合部通知入职体检；对复试不合格者，由行政人力中心/综合
部感谢应试者到访并通知复试结果。
4.2 入职体检合格者，行政人力中心/综合部通知办理试用手续。体检不合格者，由行政人力中心/
摘要：

通用管理制度日期：2015年6月18日编制：行政人力中心目录第一部分行政人力中心……………………………………………………………1行政管理制度………………………………………………………………………1第一节合同签订管理制度………………………………………………………1第二节印章管理制度……………………………………………………………2第三节企业宣传管理制度………………………………………………………3第四节督查督办管理制度………………………………………………………3第五节安全管理制度……………………………………………………………4第六节质量管理制度……………………………………………………………5人力资源...

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