风险管控体系-中小企业管理制度全案

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2024-12-26 0 0 1.82MB 195 页 5.9玖币

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中小企业管理制度

全案

第 3 章中小企业综合管理制度设计.............................................5

3．2 文书档案管理制度...................................................5

3．2．4 档案管理制度................................................5

3．3 办公会议管理制度..................................................10

3．3．4 保密工作制度...............................................10

3．4 媒介公关管理制度..................................................14

3．4．5 信息发布管理办法...........................................14

3．5 法律事务管理制度..................................................17

3．5．3 合同审定管理规定...........................................17

3．6 综合管理流程设计..................................................19

3．6．1 档案管理工作流程...........................................19

第 4 章中小企业经营企划管理制度设计........................................20

4．3 综合企划管理制度..................................................20

4．3．3 战略企划管理制度...........................................20

4．4 经营计划管理制度..................................................23

4．4．4 中短期经营计划管理制度.....................................23

4．5 经营企划管理流程..................................................27

4．5．1 经营计划制订流程...........................................27

第 5 章中小企业采购管理制度设计............................................28

5．2 供应商管理制度....................................................28

5．2．4 供应商管理规定.............................................28

5．3 采购执行管理制度..................................................33

5．3．3 采购计划管理制度...........................................33

5．4 反商业贿赂管理制度................................................37

5．4．4 商业贿赂处理办法...........................................37

5．5 采购管理流程设计..................................................40

5．5．1 采购管理流程...............................................40

5．5．2 供应商选择流程.............................................41

第 6 章中小企业生产管理制度设计............................................42

6．2 生产设备管理制度..................................................42

6．2．3 设备使用与维护管理制度.....................................42

6．3 安全生产管理制度..................................................46

6．3．3 安全生产管理规定...........................................46

6．4 车间班组管理制度..................................................50

6．4．3 生产车间管理制度...........................................50

6．5 作业人员管理制度..................................................52

6．5．4 作业纪律管理制度...........................................52

6．6 生产管理流程设计..................................................57

6．6．1 生产设备管理流程...........................................57

第 7 章中小企业质量管理制度设计............................................58

7．2 质量检验管理制度..................................................58

7．2．5 成品检验管理制度...........................................58

7．3 质量控制管理制度..................................................61

7．3．3 工序质量控制规范...........................................61

7．4 质量成本管理制度..................................................65

7．4．3 质量成本控制制度...........................................65

7．5 质量体系管理制度..................................................67

7．5．4 质量体系运行制度...........................................67

7．6 质量管理流程设计..................................................70

7．6．1 工序质量控制流程...........................................70

7．6．2 质量改进管理流程...........................................71

第 8 章中小企业市场管理制度设计............................................72

8．2 市场调研管理制度..................................................72

8．2．3 市场信息收集制度...........................................72

8．3 市场拓展管理制度..................................................75

8．3．4 市场拓展实施规范...........................................75

8．4 广告投放管理制度..................................................77

8．4．4 广告投放管理控制办法.......................................77

8．5 品牌宣传推广制度..................................................83

8．5．5 推广费用管理规定...........................................83

8．6 市场管理流程设计..................................................87

8．6．1 市场调研管理流程...........................................87

8．6．2 广告费用预算流程...........................................88

第 9 章中小企业销售管理制度设计............................................89

9．2 渠道管理制度......................................................89

9．2．3 代理商管理制度.............................................89

9．3 促销活动管理制度..................................................91

9．3．3 促销活动管理制度...........................................91

9．4 销售业绩管理制度..................................................94

9．4．4 销售费用管理制度...........................................94

9．5 销售回款管理制度..................................................97

9．5．4 回款风险防范制度...........................................97

9．6 销售管理流程设计.................................................101

9．6．2 销售费用控制流程..........................................101

9．6．3 促销管理控制流程..........................................103

第 10 章中小企业财务管理制度设计..........................................104

10．2 对外投融资管理制度..............................................104

10．2．3 对外投资管理制度.........................................104

10．3 财务预算管理制度................................................109

10．3．3 财务预算管理规定.........................................109

10．4 财务分析管理制度................................................113

10．4．3 财务分析管理办法.........................................113

10．5 财务内控管理制度................................................117

10．5．3 财务内控实施规范.........................................117

10．6 财务管理流程设计................................................120

10．6．1 投资风险管理流程.........................................120

10．6．2 融资风险管理流程.........................................121

第 11 章中小企业会计管理制度设计..........................................122

11．2 会计核算管理制度................................................122

11．2．3 会计核算基础工作规范.....................................122

11．3 内部会计监督制度................................................128

11．3．5 内部审计制度.............................................128

11．4 会计管理流程设计................................................134

11．4．1 会计核算管理流程.........................................134

11．4．2 内部审计管理流程.........................................135

第 12 章中小企业仓储物流管理制度设计......................................136

12．2 仓储管理制度....................................................136

12．2．4 物资储存保管制度.........................................136

12．3 运输管理制度....................................................141

12．3．3 运输作业管理制度.........................................141

12．4 配送管理制度....................................................147

12．4．5 配送作业管理制度.........................................147

12．5 仓储物流管理流程................................................150

12．5．1 入库管理流程.............................................150

12．5．3 运输管理流程.............................................151

第 13 章中小企业技术研发管理制度设计......................................152

13．2 产品研发管理制度................................................152

13．2．5 产品试制管理制度.........................................152

13．3 技术开发应用管理制度............................................156

13．3．4 技术引进管理制度.........................................156

13．4 技术研发管理流程设计............................................164

13．4．1 产品研发管理流程.........................................164

13．4．2 工艺技术管理流程.........................................165

第 14 章中小企业人事行政管理制度设计......................................166

14．2 行政后勤管理制度................................................166

14．2．3 日常接待管理办法.........................................166

14．3 员工招聘管理制度................................................168

14．3．3 招聘录用管理制度.........................................168

14．4 员工培训管理制度................................................173

14．4．3 培训管理工作制度.........................................173

14．5 员工关系管理制度................................................177

14．5．3 员工关系管理办法.........................................177

14．6 人事行政管理流程................................................185

14．6．1 日常接待管理流程.........................................185

14．6．2 安全检查管理流程.........................................186

第 15 章中小企业绩效薪酬管理制度设计......................................187

15．2 绩效管理制度....................................................187

15．2．3 绩效考核管理制度.........................................187

15．3 薪酬管理制度....................................................191

15．3．3 薪酬激励管理制度.........................................191

15．4 绩效薪酬管理流程设计............................................200

15．4．1 绩效考核管理流程.........................................200

15．4．2 绩效异议处理流程.........................................201

第 3 章中小企业综合管理制度设计

3．2 文书档案管理制度

3．2．4 档案管理制度

下面是某企业制定的档案管理制度，供读者参考。

制度名称档案管理制度

受控状态

编号

执行部门监督部门考证部门

第 1 章总则

第 1 条目的。

为加强本公司文书立卷、档案维护管理等相关工作，特制定本制度。

第 2 条适用范围。

本公司各部门在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，均需参照本制度规定。

第 3 条相关职责。

1．公司总经办负责公司档案的统筹管理工作，对各职能部门的档案保管工作进行督促和指导。

2．各部门应配备兼职的档案管理人员，按照国家法规和公司规定，做好文件材料的收集积累、整理、预立卷和开具

归档交接清单工作。

第 4 条档案管理工作要求如下。

1．集中保管，确保档案完整、安全。

2．档案管理工作纳入总经办工作计划和规章制度中。

3．档案管理工作影响相关人员的考核工作。

第 2 章归档范围

第 5 条凡公司经营管理活动中形成和使用的，已办理完毕并具有考察价值的文件、报告、规定、通知及有关资料、

图片、会议记录等均应列入公司档案的接收范围。

第 6 条归档范围如下。

1．重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

2．本公司对外的正式发文与有关机构来往的文书。

3．本公司反映主要职能活动的报告、总结。

4．本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

5．信访工作材料。

6．本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

7．本公司高层领导任免文件材料以及关于员工奖励、处分的文件材料。

8．公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

9．公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

10．其他相关资料。

第 3 章部门归卷管理

第 7 条各部门需严格执行平时归卷规定，对处理完毕或批存的文件材料，由部门兼职档案管理人员集中统一保

管。

第 8 条各部门应根据本部门的业务、职能范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。

第 9 条 “案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。

第 10 条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全、加以整理，并送交本部门兼职

档案管理人员归卷。

第 11 条兼职档案管理人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对

号入座”，并在收发文登记簿上注明。

第 4 章立卷管理

第 12 条公司统一立卷规范，由总经办档案管理人员在相关部门兼职档案管理人员的配合下进行组卷、编目工作。

第 13 条公司档案每半年接收1次，各部门应于每年的1月和6月将档案资料统一交总经办。

第 14 条组卷、立卷需遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值的文件，便于保管

和利用。

第 15 条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第 16 条分类立卷的相关规定如下。

1．档案管理人员在归档文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种

文字形成的同一文件分别立在一起，不得分开，文件资料和电子资料应合一立卷。

2．绝密文件资料和电子资料单独立卷，少数普通文件资料和电子资料如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密

文电立卷。

3．不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的请示与批复，放在复文年立卷，没有复文的，放在请示年立

卷。

4．跨年度的规划放在针对的第一年立卷，跨年度的总结放在针对的最后一年立卷，跨年度的会议文件放在会议开

幕年立卷。

第 17 条卷内文件材料排列的相关规定如下。

1．密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在

后。

2．其他文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第 18 条卷内文件材料应按排列顺序，依次编写页号。

第 19 条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，填写字迹要工整，卷内目录放在卷首。

卷内文件目录如下表所示。

卷内文件目录

序号文件作者文号文件日期标题所在页号备注

第 20 条有关卷内文件材料的情况说明，应逐项填写在备考表内，若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓

名和时期填上以示负责，备考表应置卷尾。

第 21 条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。

第 22 条案卷的装订要求如下。

1．装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角及背面的左上角打印页号。

2．装订前，要去掉卷内文件材料上的金属物，对于破损的文件材料应按裱糊技术要求托裱，对于字迹已扩散的文

件材料应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第 23 条软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内

保存。案卷目录如下所示。

案卷目录

序号归档时的案卷号案卷标题起止期张数保管期限备注

第 5 章档案借阅管理

第 24 条一般档案的借阅。

因工作需要借阅一般档案材料者，可直接与档案管理人员联系借阅，借期一般为 5 个工作日，相关人员须按期归

还，不能转借或复印给他人使用，不得向外公司或人员提供。

第 25 条重要档案的借阅。

1．机密案卷、借阅密集的档案材料、重要的财务档案必须总经办主任同意后才能借阅，且只供在阅览室查阅，不能

外借。必要时经总经办主任批准可复印需要部分页码材料，用后归还复印件注销。

2．技术档案中的原始资料不外借，只供在阅览室查阅，需要时可借阅复印件。

第 26 条外公司借阅规定。

1．各部门不可替外公司人员借阅档案材料，不得向外公司人员提供一切档案材料，不得私带外公司人员到档案室

查阅。

2．外公司人员借阅相关档案，须持公司介绍信，未经公司总经理批准，不能复印任何档案材料。

第 27 条借阅手续办理如下。

借阅档案必须办理借阅登记手续，借阅归还时应当面点收清楚，完善注销手续，并填写《档案借阅登记表》。

第 28 条借阅档案维护。

1．所有档案材料、图纸，借阅时不论任何理由都不能涂改和增删字句、圈画档案材料、抽拆画线及剪裁，应保持档

案的完整与整洁。

2．对于损毁、丢失或擅自毁掉档案者，公司按有关规定处理，严重者追究其法律责任。

3．借阅档案人员离职或调离本公司的，所借阅的档案材料一律还清，不准带走，否则综合档案室及上级部门有权

不在调动清单上签字。

第 6 档案维护管理

第 29 条档案管理规范如下。

1．档案库房独立设置，不能和资料室混在一起。

2．档案库应安装牢固的门窗，配有防治有害生物、防尘、防火、防高温、防潮湿、防盗、防腐、防火等设备和措施，以

保证档案的安全。

3．档案管理人员需做好库房保温工作，温度控制在 14～24℃，湿度应控制在 40%～60%之间，温、湿度每天有专人

定时测量、记录，并随时调节控制。

4．注意防火，严禁抽烟，严禁使用明火装置及电炉，严禁存放易燃、易爆、易腐的物品及其他一切非档案用物，库

房周围要配备粉剂消防器材，并按要求定期检查、更换。

5．库房内要做好遮阳工作，防止阳光直射，并保持清洁、卫生、整齐。

6．档案管理人员要时时关好门窗，切断电源，确保档案安全。

第 30 条公司对档案管理维护工作进行检查，安全检查内容如下。

1．档案管理相关法律法规等的执行情况。

2．各类维护装置是否完好。

3．档案库房是否保持清洁。

4．隐患整改情况。

第 31 条对于检查出来的问题，档案管理人员应积极整改并及时上报，确保档案安全，在检查中发现的问题未得

以解决之前必须采取安全可靠的防范措施，防止事故发生，若造成损失，追究档案管理人员的责任。

第 32 条档案销毁规定如下。

1．档案管理人员提出销毁案卷目录后，经总经理或总经办主任同意后方可销毁。

2．销毁档案时，相关人员应填写档案销毁清单，由两人负责核实监销，并在销毁清单上签字。

第 7 附则

第 33 条本制度由总经办制定与解释。

第 34 条本制度经总经理审批后执行。

编制日期审核日期批准日期

修改标记修改处数修改日期

3．3 办公会议管理制度

3．3．4 保密工作制度

下面是某企业制定的保密工作制度，供读者参考。

制度名称保密工作制度

受控状态

编号

执行部门监督部门考证部门

第 1 章总则

第 1 条为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。

第 2 条公司秘密是指关系到公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围的人员知悉的、经公司采取

保密措施、具有实用性的技术信息和经营信息。

第 3 条总经办主任负责保守公司秘密的工作，各部门经理在其职权范围内负责本部门保守公司秘密的工作。

第 4 条对于公司保密工作，实行积极防范，重点突出，既确保公司秘密不外泄，又便于各项工作顺利开展的方

针。

第 5 条公司所有人员都有保守公司秘密的义务，均须严格遵守本制度。

第 6 条对在保守公司秘密方面作出显著成绩的个人和部门，公司给予奖励，对违反本制度者给予处罚。

第 2 章保密范围和密级确定

第 7 条公司秘密事项如下。

1．公司重大决策中的秘密事项。

2．公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。

3．公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。

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摘要：

中小企业管理制度全案目录第3章中小企业综合管理制度设计.............................................53．2文书档案管理制度...................................................53．2．4档案管理制度................................................53．3办公会议管理制度..................................................103．3．4保密工作制度.................................

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