房地产项目-尽职调查清单

2025-05-15 0 0 46.5KB 15 页 10玖币

侵权投诉

致：公司

关于：贵司配合法律尽职调查项目需要提供的首批材料清单

为配合题述工作的顺利开展，作为本次尽职调查项目组律师，

我们需贵司配合提供相关文件材料。具体所需文件、材料及其它信息

的初步调查清单请见附件。调查过程中，我们可能还会根据具体情况

继续出具清单，请求贵司提供其它资料。

现就贵司提供初步清单中相关文件的注意事项提示如下：

一、贵司提供的资料应真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

二、本文件清单所列所有文件请尽量一次性完整地提供。如果贵

司认为某些列项没有对应需提交的资料信息，请注明这些项目不适

用并简要说明理由。若暂时无法提供，请书面说明。

三、贵司提供的所有资料请注明来源并加盖公章。为提高工作效

率，在提供文字材料的同时，请尽可能同时提交相应的电子版本。同

一类文件请按时间先后顺序排列，为避免工作的反复，请务必确保

所提供的文件真实、准确、完整。

四、请贵司在收到本清单后尽快向本所提供清单所列材料。

五、为完成本次项目合作的需求，调查内容还包括贵司母公司的

相关情况（公司），请按本文要求一并提供该公司有关附表清

单列明的材料和信息。

本次调查工作将在贵司通知备妥清单材料之日起正式启动，请

贵司按照本清单尽快准备首批清单所列材料，以便我们及时开展工

作。

谢谢合作！

律师事务所

二〇一二年六月十一日

附件：尽职调查清单

关于项目的尽职调查清单（首批）

一、有限公司（以下简称“”）及其母公司公司（以

下简称“ ”）的设立及存续情况

1.公司基本情况简述（包括但不限于：英文名称及缩写；法定代

表人；工商注册日期；住所及其邮政编码；电话；传真号码；互联

网网址；电子邮箱等）

2.公司设立申请文件、营业执照（最新）、组织机构代码证及所

有登记证照文件（包括税务登记证国税、地税）；

3.公司工商登记事项，包括历次变更、变动情况（包括但不限于

股权、法定代表人、高管、业务范围、主营业务等变动）；

4.公司年审情况（是否存在影响公司合法存续的重大法律障碍，

如吊销、注销等）；

5.公司出资情况、验资报告及股东出资证书；

6.公司章程，及所有补充、修改文件；

7.现有全体董事、监事、法定代表人、高级管理人员名册以及以

及前述人员的委任书；

8.公司成立以来所有的股东会、董事会决议及会议记录；

9.房地产开发企业资质证书（“”），公司经营范围内所有依

法应取得的资质、许可、政府批复等；

10.公司成立以来的合并、分立、变更、重大改组、重大投资，参

股其他企业等其他对外投资情况（包括公司决议、所履行的法定程序

文件，以及这些行为对公司业务、控制权、管理层、经营业绩的影

响）；

11.公司的组织结构图，关于其设立的子公司、分公司、营业部、

办事处或经营其他业务的详细情况，以及相关的设立批准文件、登记

证、营业执照等。

二、的股权结构及股东

1.公司当前的股权结构、股东名单及历次股权变更情况；

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摘要：

致：公司关于：贵司配合法律尽职调查项目需要提供的首批材料清单为配合题述工作的顺利开展，作为本次尽职调查项目组律师，我们需贵司配合提供相关文件材料。具体所需文件、材料及其它信息的初步调查清单请见附件。调查过程中，我们可能还会根据具体情况继续出具清单，请求贵司提供其它资料。现就贵司提供初步清单中相关文件的注意事项提示如下：一、贵司提供的资料应真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本文件清单所列所有文件请尽量一次性完整地提供。如果贵司认为某些列项没有对应需提交的资料信息，请注明这些项目不适用并简要说明理由。若暂时无法提供，请书面说明。三、贵司提供的所有资料请注明来源并加盖...

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