公司管理制度汇编-非常全

2025-06-04 0 0 377KB 60 页 10玖币

公司制度汇编目录
第一章行政管理制度..........................................................................................................................................5
1 办公室管理制度....................................................................................................................................5
1.1 总则：.........................................................................................................................................5
1.2 管理理念：.................................................................................................................................5
1.3 管理范围：.................................................................................................................................5
1.4 公文管理.....................................................................................................................................5
1.5 办公用品管理.............................................................................................................................5
1.6 邮发管理.....................................................................................................................................6
1.7 办公现场管理.............................................................................................................................6
1.8 电话管理.....................................................................................................................................7
1.9 固定资产和低值易耗品实物管理............................................................................................7
1.10 车辆管理...................................................................................................................................7
1.11 印章管理...................................................................................................................................7
1.12 合同管理...................................................................................................................................7
1.13 档案管理...................................................................................................................................8
2 公司保密制度........................................................................................................................................8
2.1 总则.............................................................................................................................................8
2.2 保密范围和密级确定................................................................................................................8
2.3 保密措施.....................................................................................................................................9
2.4 附则...........................................................................................................................................10
3 印章管理和使用规定..........................................................................................................................10
4 合同管理办法......................................................................................................................................11
4.1 总则...........................................................................................................................................11
4.2 合同的签订...............................................................................................................................12
4.3 合同的审核、审批工作及相关工作程序..............................................................................13
4.4 合同的履行、变更和解除：..................................................................................................13
4.5 合同纠纷的处理.......................................................................................................................13
4.6 合同的管理...............................................................................................................................13
4.7 合同支付...................................................................................................................................14
4.8 附则...........................................................................................................................................14
4.9 附件：.......................................................................................................................................14
5 档案管理规定：..................................................................................................................................14
6 车辆管理规定......................................................................................................................................14
6.1 管理范围...................................................................................................................................14
6.2 车辆派遣使用范围...................................................................................................................15
6.3 车辆调度...................................................................................................................................15
6.4 车辆维修与保养.......................................................................................................................15
6.5 驾驶员管理...............................................................................................................................15
6.6 车辆事故处理...........................................................................................................................16
6.7 车辆防盗与丢失.......................................................................................................................16
第 1 页 共 60 页

7 工作信息传达制度..............................................................................................................................16
7.1 总则...........................................................................................................................................16
7.2 工作简报...................................................................................................................................17
7.3 周工作总结...............................................................................................................................17
7.4 月度工作报告和计划...............................................................................................................17
7.5 附则...........................................................................................................................................18
8 行文管理规定......................................................................................................................................18
8.1 管理规定：...............................................................................................................................18
8.2 适用范围：...............................................................................................................................19
第二章  财务管理制度......................................................................................................................................19
1 财务管理制度......................................................................................................................................19
1.1 会计核算...................................................................................................................................19
1.2 会计人员...................................................................................................................................20
1.3 岗位职责...................................................................................................................................20
1.4 内部管理...................................................................................................................................20
1.5 现金管理...................................................................................................................................21
1.6 费用管理...................................................................................................................................21
1.7 固定资产管理...........................................................................................................................22
1.8 低值易耗品...............................................................................................................................22
1.9 往来帐款管理...........................................................................................................................23
1.10 财产清查管理.........................................................................................................................23
1.11 会计档案的管理.....................................................................................................................24
1.12 附则.........................................................................................................................................24
2 会计人员职业道德规范......................................................................................................................24
3 货币资金管理办法.............................................................................................................................25
3.1 总则...........................................................................................................................................25
2.2 现金的管理...............................................................................................................................25
3.3 银行存款的管理.......................................................................................................................27
3.4 其他货币资金的管理...............................................................................................................28
3.5 附则...........................................................................................................................................28
4 财务内部牵制制度..............................................................................................................................28
5 财务预算管理制度..............................................................................................................................29
5.1 目的...........................................................................................................................................29
5.2 适用范围...................................................................................................................................29
5.3 职责...........................................................................................................................................29
5.4 内容...........................................................................................................................................29
5.4.1 预算编制原则和方法...........................................................................................................29
5.4.2 预算层次及期间....................................................................................................................30
5.4.3 预算内容................................................................................................................................30
5.4.4 预算管理的流程....................................................................................................................30
5.4.5 预算控制和评价....................................................................................................................31
5.5 附件：.......................................................................................................................................31
6 固定资产管理办法..............................................................................................................................32
6.1 总则...........................................................................................................................................32
6.2 固定资产标准...........................................................................................................................32
6.3 固定资产分类和计价...............................................................................................................32
第 2 页 共 60 页

6.4 固定资产折旧与修理...............................................................................................................34
6.5 固定资产的减值准备...............................................................................................................35
6.6 固定资产的管理.......................................................................................................................35
6.7 固定资产的清查.......................................................................................................................36
6.8 附则...........................................................................................................................................36
7 成本费用核算与管理办法..................................................................................................................36
7.1 总则...........................................................................................................................................36
7.2 成本核算的对象及要求..........................................................................................................37
7.3 会计核算...................................................................................................................................37
7.4 期间费用的核算.......................................................................................................................37
7.5 成本分析...................................................................................................................................38
7.6 附则...........................................................................................................................................38
8 财务支出审批、报销办法..................................................................................................................39
8.1 总则...........................................................................................................................................39
8.2 财务审批的原则.......................................................................................................................39
8.3 财务审批的权限.......................................................................................................................39
8.4 费用报销规定...........................................................................................................................40
8.5 附则...........................................................................................................................................41
9 稽核制度..............................................................................................................................................41
10 财务软件管理办法............................................................................................................................42
11 会计档案管理制度............................................................................................................................43
11.1 总则.........................................................................................................................................43
11.2 会计档案的概念及范围.........................................................................................................43
11.3 会计档案的装订.....................................................................................................................43
11.4 会计档案的保管.....................................................................................................................45
11.5 会计档案的销毁.....................................................................................................................45
11.6 附则.........................................................................................................................................45
第三章  人力资源部管理制度.........................................................................................................................46
1 人事管理制度......................................................................................................................................46
1.1 总则...........................................................................................................................................46
1.2 招聘录用...................................................................................................................................46
1.3 人员管理...................................................................................................................................47
1.4 待遇...........................................................................................................................................47
1.5 培训...........................................................................................................................................48
1.6 考核...........................................................................................................................................48
1.7 附则...........................................................................................................................................48
2 公司薪酬管理制度..............................................................................................................................48
2.1 基本原则：...............................................................................................................................48
2.2 薪酬体制...................................................................................................................................48
2.3 工资构成...................................................................................................................................49
2.4 岗位工资...................................................................................................................................49
2.5 奖金...........................................................................................................................................49
2.6 加班...........................................................................................................................................50
2.7 缺勤旷工工资...........................................................................................................................50
2.8 个人扣款...................................................................................................................................50
2.9 薪资发放...................................................................................................................................50
第 3 页 共 60 页

3 奖惩规定..............................................................................................................................................51
3.1 总则...........................................................................................................................................51
3.2 奖励...........................................................................................................................................51
3.3 惩罚...........................................................................................................................................52
3.4 附则...........................................................................................................................................53
4 考勤管理规定......................................................................................................................................54
4.1 考勤管理...................................................................................................................................54
4.2 作息时间...................................................................................................................................54
4.3 假期...........................................................................................................................................54
5 劳动合同书范本..................................................................................................................................56
6 员工招聘管理暂行办法......................................................................................................................56
6.1 总则...........................................................................................................................................56
6.2 招聘计划...................................................................................................................................56
6.3 招募与选拔...............................................................................................................................57
6.4 试用与转正...............................................................................................................................58
6.5 招聘评估...................................................................................................................................59
6.6 附则...........................................................................................................................................59
7 员工培训管理暂行规定......................................................................................................................60
7.1 总则...........................................................................................................................................60
7.2 培训目的、原则、形式..........................................................................................................60
7.3 培训审批程序...........................................................................................................................61
7.4 培训费用...................................................................................................................................61
7.5 服务期限...................................................................................................................................61
7.6 培训期间待遇..........................................................................................................................62
7.7 培训要求..................................................................................................................................62
7.8 附则...........................................................................................................................................62
第四章投资管理制度........................................................................................................................................62
1 投资管理部管理制度..........................................................................................................................62
1.1 总则...........................................................................................................................................62
1.2 项目的初选与分析..................................................................................................................63
1.3 项目的审批与立项..................................................................................................................64
1.4 项目的组织与实施..................................................................................................................64
1.5 项目的运作与管理..................................................................................................................64
1.6 项目的变更与结束..................................................................................................................65
1.7 附则...........................................................................................................................................65
第五章 法律事务管理制度..............................................................................................................................65
1 法律事务部管理制度..........................................................................................................................65
1.1 总则...........................................................................................................................................65
1.2 法律事务工作规定...................................................................................................................67
1.3 附则...........................................................................................................................................69
第六章内部审计管理制度...............................................................................................................................69
1 内部审计管理制度..............................................................................................................................69
1.1 总则...........................................................................................................................................69
1.2 内部审计组织机构及审计范围..............................................................................................69
1.3 内部审计对象和审计时限......................................................................................................72
1.4 具体实施...................................................................................................................................72
第 4 页 共 60 页

6.1.5 内部审计建设...........................................................................................................................73

6.1.6 附则...........................................................................................................................................73

第一章行政管理制度

1.1 办公室管理制度

1.1.1 总则：

为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制

度。

1.1.2 管理理念：

办公管理贯彻“规范、效率、效益”的理念。

规范: 以制度规范办公管理。

效率：要求高的整体工作效率。

效益：减少资源耗费，降低成本。

1.1.3 管理范围：

公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值

易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。

1.1.4 公文管理

1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名

义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。

2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办

情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。

3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件

须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签

收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件

签收单进行归类存档。

1.1.5 办公用品管理

一、办公室用品的采购

1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。

2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购

价格最优惠的用品，索取并保存好发票。

二、办公用品入库

1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查

包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规

第 5 页共 60 页

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