集团公司管理制度汇编

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某某某某企业集团有限责任公司

管理制度

二 00 八年十月

第一篇章程

第一章总则

第二章经营宗旨和范围

第三章股份

第一节股份发行

第二节股份的管理

第三节股份转让

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二节股东大会

第三节股东大会提案

第四节股东大会召开

第五节股东大会决议

第五章董事局

第一节董事

第二节董事局

第三节董事局秘书

第六章总裁

第七章监事会

第一节监事

第二节监事会

第三节监事会决议

第八章财务、会计和审计

第一节财务会计制度

第二节内部审计

第三节会计师事务所的聘任

第九章通知

第十章合并、分立、解散和清算

第一节合并和分立

第二节解散和清算

第十一章修改章程

第十二章附则

第二篇管理体系

第一章总则

第二章权力机构

第三章决策机构

第四章执行机构

第五章职能部门

第三篇制约体系

第一章总则

第二章董事局（会）议事规则

第三章行政（经营）班子议事规则

第四章监事会议事规则

第五章审计管理制度

第六章审计程序

第七章监察管理制度

第四篇基本管理制度

第一章管理原则与权限

第二章资产经营管理制度

第三章投资管理制度

第四章财务管理制度

第五章人力资源开发与管理制度

第六章行政事务管理制度

第七章档案管理制度

第八章法律事务管理

第九章保密管理制度

第十章员工文明办公规范

第十一章安全保卫制度

第五篇岗位（部门）职权

第一章资产经营管理中心

第二章财务管理中心

第三章人力资源部

第四章总裁办公室

第五章法律事务部

第六章审计监察部

第六篇契约管理

第一章契约管理制度

第二章契约管理办法

第七篇奖罚制度

第一章奖励制度

第二章处罚制度

第三章管理责任追究及处罚

第一篇公司章程

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范

公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下

简称《公司法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司是依照《中华人民共和国公司法》和其他有

关规定成立的有限责任公司

第三条公司注册名称：

中文名称：某某某某企业集团有限责任公司

公司英文全称： HEILONGJIANG NORTH

ENTERPRISESY GROUP CO.，LTD

第四条公司住所：哈尔滨市香坊区衡山路 6号

第五条公司注册资本为人民币 8000 万元

第六条公司为永久存续的有限责任公司

第七条董事局主席为公司的法定代表人

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股

份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务

承担责任。

第九条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的

组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，

具有法律约束力的文件。

股东可以依据公司章程起诉公司，公司可以依据公司

章程起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东

可以依据公司章程起诉股东，股东可以依据公司章程起诉

公司的董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十条本章程所指其他高级管理人员是指公司的副总

裁、董事局秘书和财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨为：以科技进步为先导，以

生产经营和资本运营为主导战略，以科学、先进的现代管理

为手段，以务实、进取、创新的工作精神为原动力，通过实

施竞争机制、风险机制、激励机制、约束机制和制度化、规范

化、标准化、程序化，依法治企，守法经营，确保企业快速、

持续、稳定、健康发展，最大限度创造企业良好的经济效益，

以优良的业绩和投资回报回馈股东和社会。

第十二条公司的经营范围是国内贸易（国家有专项规

定的除外）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条公司的股份采取按出资额计股的形式，每股

一元（人民币）。

第十四条公司股份实行公开、公平、公正的原则，同股

同权，同股同利。

第二节股份的管理

第十五条公司或公司的子公司（包括公司的附属企

业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者

拟购买公司股份的人提供任何资助。

第十六条股份增减和回购

公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，

经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）向现有股东配售股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定的其他方式。

第十七条根据公司章程的规定，公司可以减少注册资

本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及其他有关规定和

公司章程规定的程序办理；

第十八条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序

通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的

股份，可以下列方式之一进行：

（一）向全体股东按照相同比例发出回购要约；

（二）根据股东意愿回购；

（三）法律、行政法规规定的其他情形。

第十九条公司回购本公司股份后，自完成回购之日起

十日内注销该部分股份，并向工商行政管理部门申请销注

册资本的变更登记。

第三节股份转让

第二十条股东的股份可以依法转让。

第二十一条公司不接受本公司的股份作为质押权的标

的。

第二十二条公司股东之间可以相互转让其全部或者部

分股份，当公司只有两名股东时，一个股东不得将其股份

全部转让给另一个股东，以确保公司的股东不少于二人。

公司股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体

股东过半数同意，不同意转让的股东应购买该转让的出资

如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经公司全体股东

过半数同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出

资有优先购买权。

第四章股东和股东大会

第一节股东

第二十三条公司股东为依法持有公司股份的人，股东

按其所持有股份享有权利，承担义务。

第二十四条股东名册是证明股东持有公司股份的充分

证据。

第二十五条公司依据股东交款及历次配股、送股凭证

确定股东股份数额，建立股东名册。

第二十六条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事

其他需要确认股权的行为时，由董事局决定某一日为股权

登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。

第二十七条公司股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式

的利益分配；

（二）参加或者委派股东代理人参加股东会议；

（三）依照其所持有的股份份额行使表决权；

（四）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质

询；

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摘要：

某某某某企业集团有限责任公司管理制度二00八年十月目录第一篇章程第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份的管理第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事局第一节董事第二节董事局第三节董事局秘书第六章总裁第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知第十章合并、分立、解散和清算第一节合并和分立第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则第二篇管理体系第一章总则第二章权力机构第三章决策机构第四章执行机构第...

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